Национальный банк Украины увеличил срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездную проверку/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Такие изменения вносятся банком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.
В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины.
Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины № 66 "Об утверждении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", утвержденной 24 Июль 2017.
Напомним, НБУ сузил перечень проверяемых банками операций с лицами из страны-агрессора.