НБУ инициирует повышение лимита по операциям, попадающим под финмониторинг

Национальный банк планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 300 тыс. гривен. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

По его словам, это предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается Нацбанком совместно с Министерством финансов и Государственной службой финансового мониторинга.

Береза сообщил, что к работе над законопроектом привлечены также международные эксперты. Сейчас к работе уже приступили 2 эксперта.

Чиновник выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.

Напомним, НБУ разрешил банкам выбирать агентов для идентификации и верификации клиентов-физлиц.

Отныне банки смогут нанимать третьих лиц для проверки достоверности информации, предоставленной физическим лицом. Прежде всего это будет касаться граждан, желающих получить займ.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.