Национальный банк Украины наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщается, компания оштрафована на почти 730,1 тыс. гривен. При этом, при определении размера штрафа НБУ принял во внимание то, что не произошло изменений в составе конечных владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком об изменениях, которые произошли в его структуре.
Национальный банк отмечает, что приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства. Согласованию подлежит как прямое, так и опосредованное приобретение или увеличение существенного участия более чем предельные пороги в 10, 25, 50 и 75 процентов. Не являются исключением также случаи, когда без изменения конечного владельца существенное участие приобретают новые подконтрольные владельцу компании.
В случае приобретения или увеличение существенного участия в банке без согласования НБУ право применять меры воздействия, а именно: накладывать штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса.
За указанное нарушение с 2015 года НБУ пять раз штрафовал нарушителей на суммы от 272 940,12 до 3299 730,00 гривен. Кроме того, с 2011 года НБУ применил временный запрет права голоса к 13 нарушителям.
Напомним, всего за 2017 Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем наложил на банки 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен (уплаченных в полном объеме).