Налоговая милиция Киева выявила факт незаконного вывода за границу валюты на сумму около 60 млн долл., сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Киеве.
Факт вывода валюты был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства и об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из столичных акционерных обществ.
Налоговиками была допрошена основательница, а заодно и руководитель. и единственная работница столичного ООО, которое перечислило за границу указанную сумму средств в качестве предоплаты за поставку товарно-материальных ценностей. Тридцатилетняя киевлянка на допросе призналась, что фирму на собственное имя зарегистрировала за вознаграждение и не имела целью осуществлять хозяйственную деятельность. К тому же, ни одного документа от имени фирмы она не составляла и не подписывала, и ей даже не известно, где находятся учредительные и регистрационные документы предприятия и его печать.
В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК Украины, сейчас следователями устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления и источники происхождения средств, которые были выведены за границу.
Читайте также: Через конвертационные центры в Украине с начала 2012 г. были переведены 7,7 млрд грн