Налоговая милиция Шевченковского района Киева ликвидировала конвертационный цент с оборотом 120 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.
Во время обысков, проведенных в квартирах и автомобилях лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, налоговиками было изъято 320 тыс. грн наличными, печати и первичные бухгалтерские документы пяти фиктивных предприятий, офисная техника.
Средства, которые реально действующие предприятия перечисляли на счета подконтрольных организаторам конвертационного центра фирм, за исключением 7% за незаконные услуги, перечислялись на счета физического лица в двух банковских учреждениях столицы, с которых и снимались наличными.
Следующим этапом работы налоговых милиционеров станет привлечение к ответственности заказчиков услуг по конвертации и взыскании в бюджет государства средств, которые таким образом были скрыты от налогообложения.
Ранее сообщалось, что налоговая милиция Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 70 млн грн.