НАБУ расследует выведение средств Нацбанка из Украины через австрийские банки

НовостиФинансы    07.04.2017 - 11:52
Фото: НАБУ расследует выведение средств рефинансирования НБУ
Фото: НАБУ расследует выведение средств рефинансирования НБУ

В одном из эпизодов из Украины было выведено 500 млн долларов

Национальное антикоррупционное бюро расследует выведение средств Национального банка Украины, выделенных для рефинансирования, через австрийские банки. Об этом сообщил глава ведомства Артем Сытник.

По его словам, в деле задействовано много банковских учреждений, а суммы исчисляются миллиардами. НАБУ проверяет не только источник средств, выделенных на рефинансирование, но и возможное злоупотребление со стороны сотрудников и руководства НБУ при принятии решения о выделении рефинанса тому или иному банку.

"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - заявил Сытник.

Он также рассказал о том, поводом для возникновения подозрений НАБУ, в частности, послужили подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.

В дальнейшем, следствие установило, что получателем этих средств через оффшорную фирму оказался ... водитель рефинансированного банка.

По словам Сытника, по такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн долларов, и это только один из эпизодов. Остальные схемы, по словам главы НАБУ "намного сложнее и запутаннее".

Напомним, в прошлом году в НАБУ открыли уголовное дело о выводе в оффшоры 10 млрд гривен.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
On Top