НАБУ розслідує виведення коштів Нацбанку з України через австрійські банки

Національне антикорупційне бюро розслідує виведення коштів Національного банку України, виділених для рефінансування, через австрійські банки. Про це повідомив глава відомства Артем Ситник.

За його словами, у справі задіяно багато банківських установ, а суми обчислюються мільярдами. НАБУ перевіряє не тільки джерело коштів, виділених на рефінансування, але і можливе зловживання з боку співробітників і керівництва НБУ при прийнятті рішення про виділення рефинанса тому чи іншому банку.

"Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії - обшуки, вилучення документів - щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи - перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Мова йде про великі суми коштів, тому зрозуміло, що такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - заявив Ситник.

Він також розповів про те, що приводом для виникнення підозр НАБУ, зокрема, стали підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків.

В подальшому, слідство встановило, що одержувачем цих коштів через офшорну фірму виявився ... водій рефінансованого банку.

За словами Ситника, за такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн доларів, і це лише один з епізодів. Інші схеми, за словами глави НАБУ "набагато складніші і заплутаніші".

Нагадаємо, у минулому році в НАБУ відкрили кримінальну справу про виведення в офшори 10 млрд гривень.