Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры "Запорожского титано-магниевого комбината" (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу). Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года.
Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" совместно с должностными лицами ГП "ЗТМК", ОАО "КБ "Надра", ООО "Синтез Ресурс", а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО "ЗТМК", полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра.
Схема состояла в том, что ООО "Синтез ресурс" получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Напомним, НАБУ задержало директора завода Фирташа в Запорожье за растрату почти 500 млн гривен, выделенных на модернизацию предприятия.