Главное следственное управление (ГСУ) Министерства внутренних дел (МВД) расследует факт завладения чиновниками банка "Приват" средствами Национального банка Украины (НБУ), выделенных на рефинансирование этого банка. Об этом говорится в ответе министра внутренних дел Арсена Авакова на депутатский запрос нардепа от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Виктора Чумака, говорится в статье РБК-Украина "МВД и ГПУ ищут, куда банк "Приват" дел почти 20 млрд грн рефинанса".
Согласно ответу главы МВД, уголовное производство (№42014000000001261) инициировала Генпрокуратура 13 ноября 2014 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
"Подозрение о совершении указанного преступления никому не выдвигалось", - сказано в ответе Авакова народному депутату.
Также сообщается, что информация о наличии уголовного производства подтверждается несколькими определениями Печерского райсуда Киева.
Отмечается, что несколько месяцев назад в этот суд обратился следователь ГСУ МВД Александр Ющенко с ходатайством об изъятии в "ПриватБанке" оригиналов документов о получении рефинансирования от НБУ в 2014 году.
В своем обосновании следователь сослался на то, что ГСУ МВД осуществляется соответствующее досудебное расследование.
Суд частично удовлетворил ходатайство - он разрешил следователям ознакомиться с оригиналами и сделать с них заверенные копии. В определении суда также указано, что во время досудебного расследования установлено: должностные лица банка "Приват" в 2014 году завладели более чем 19 млрд грн, выделенных НБУ в рамках рефинансирования.
Согласно определению суда, "ПриватБанк" в 2014 году получил кредиты рефинансирования от НБУ на сумму 19,889 млрд грн. В свою очередь, банк в 2014 году, под залог имущественных прав на товар, выдал кредиты в размерах 18-73 млн долл. украинским (более 40) и зарубежным (более 50) компаниям.
Вместе с тем, эти компании заключили сомнительные сделки и перечислили указанные средства на счета нерезидентов Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc., осуществив при этом 100% предоплату с целью, якобы, получения товаров.
"Поставка товаров до сих пор не осуществлена. Деньги не возвращены", - указано в определении суда.