Работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, является гарантом деятельности платежной системы Web Money Transfer на территории Украины. К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ, сообщает пресс-служба Министерство доходов и сборов Украины.
Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.
Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы.
Cледственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.
Читайте также: Налоговая изъяла в офисе WebMoney.UA тестовое оборудование