Милиция ликвидировала конвертцентр с годовым оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины совместно с Главным следственным управлением ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн. Об этом сообщили в департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД.

В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн грн неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.

В частности, задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств, последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем на территории Украины.

Злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные "фиктивные" предприятия.

"Во избежание ответственности и маскировки своей противоправной деятельности организаторы преступной группы использовали широкий круг коррупционных связей с работниками Государственной фискальной службы Украины. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, которых вербовали на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд грн в год.

На основании материалов, полученных в ходе оперативной разработки, 6 декабря 2014 г. Главным следственным управлением МВД было открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещению причиненного государству ущерба, по постановлениям суда проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории г. Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей. Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений ГФС в столице и Донецкой области.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты почти 4 млн гривен неучтенной наличности (средства выведены в тень), 15 печатей предприятий, задействованных в преступной схеме, черновой учет, бухгалтерскую документацию, 37 единиц компьютерной техники, на которой осуществлялось изготовление поддельных документов, велся учет незаконных финансовых операций", - отмечается в сообщении.

По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.

Напомним, в конце марта стало известно, что прокуратура Днепропетровской обл. совместно с областным управлением ГФС разоблачила группу лиц, которые создали конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн.