Милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области с оборотом в 200-250 млн грн.
Милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области с оборотом в 200-250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
"Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры", - говорится в сообщении.
Как рассказали в МВД, проведено 67 обысков по месту расположения "теневых" офисов и проживания сообщников ОПГ. У фигурантов изъято более 1 млн грн, 400 тыс. долл., печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций. На подконтрольных фигурантам счетам заблокировано более 2 млн. грн.
Милиция начала ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, по данным Государственной фискальной службы, в течение последних шести месяцев ликвидировано 5 преступных банковских групп, 194 транзитно-конвертационных предприятия и 38 конвертационных центров.