Сотрудники налоговой милиции лавного управления Государственной фискальной службы в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн гривен с 2015 года по сей день. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как сообщается, группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности игуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных фирм.
Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно - конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и озвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.
Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках.
На основании постановлений суда проведено 4 обыски в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, по результатам которых изъято 52 тыс. евро, 33 тыс. долларов, 150 тыс. гривен (2,516 млн в гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
Фото: ГФС ликвилировала конвертцентр в Киевской области
Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью более 42,4 млн гривен, которое было выведено из ипотеки преступным путем.
Напомним, в Одессе правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 75 млн гривен.