Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Киеве конвертационный центр с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщатся на странице СБУ в Facebook.
Как отмечается в сообщении, оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.
"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении СБУ.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.
Как сообщало РБК-Украина, в мае во Львовской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен.
Напомним, в апреле в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн гривен.