В течение двенадцати месяцев 2015 года оперативно-следственными подразделениями ГУ ГФС в г. Киеве и ГНИ в районах ГУ ДФС в г. Киеве прекращена деятельность 19 конвертационных центров, установлено 434 транзитно-конвертационных предприятия, входившие в их состав. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
По данным ГФС, общий объем проконвертированных средств составил 8,8 млрд грн. В результате незаконной деятельности конвертаторов вероятные потери бюджета достигают 1,4 млрд грн.
"Во время обысков налоговой милицией изъято 4,7 млн грн. наличных денежных средств (в эквиваленте), 515 печатей транзитно-конвертационных предприятий, наложен арест на денежные средства, которые находились на расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий, и имущество организаторов "конвертов" в размере 93,4 млн грн. С злоумышленников взыскано 511,8 млн грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, за указанный период организаторам и участникам конвертационных центров, ликвидированных в 2014 и 2015 годах, объявлено 21 сообщение о подозрении.
Напомним, в конце ноября сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен в Одессе.