Кабинет министров Украины утвердил критерии оценки степени риска от операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Кабинет министров Украины утвердил критерии оценки степени риска от операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Об этом говорится в постановлении правительства № 283 от 23 июля 2014 г.
"Утвердить критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования и полудрагоценными камнями (кроме добычи) и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной пробирной службой", - говорится в документе.
Согласно постановлению, такими критериями являются:
- срок осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- виды драгоценных металлов и порядок драгоценных камней, полудрагоценных камней, используемых в хозяйственной деятельности;
- объемы операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- количество пунктов продажи ювелирных и/или бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;
- наличие выявленных по результатам предыдущих мероприятий государственного надзора (контроля) нарушений требований законодательства относительно осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В соответствии с установленными критериями субъекты хозяйствования относятся к одной из трех степеней риска - высокому, среднему либо незначительному.
К субъектам хозяйствования с высокой степенью риска относятся субъекты:
- если срок производства субъектами хозяйственной деятельности по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями после регистрации в Пробирной службе составляет менее 3 лет;
- в течение года, предшествующего плановому, осуществляли операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в одном из следующих объемов: с драгоценными металлами - более 45 кг (в лигатуре); с драгоценными камнями первого порядка - более 150 карат; с драгоценными камнями второго порядка - более 1500 каратов; с драгоценными камнями органогенного образования - более 50 кг.
К субъектам хозяйствования со средней степенью риска относятся субъекты:
- которые в течение года, предшествующего плановому, осуществляли операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в одном из следующих объемов: с драгоценными металлами - 45 кг или меньше, но более 0,75 кг (в лигатуре); с драгоценными камнями первого порядка - 150 каратов или меньше; с драгоценными камнями второго порядка - 1500 каратов или меньше; с драгоценными камнями третьего порядка - более 3500 карат; с драгоценными камнями органогенного образования - 50 килограммов или меньше, но более 5 кг; с полудрагоценными камнями первого порядка - более 5000 каратов;
- в течение года, предшествующего плановому, имели 3 или 4 пункта продажи ювелирных и/или бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
К субъектам хозяйствования с незначительной степенью риска относятся субъекты:
- в течение года, предшествующего плановому, осуществляли операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в одном из следующих объемов: с драгоценными металлами - 0,75 кг или меньше (в лигатуре); с драгоценными камнями третьего порядка - 3500 карат или меньше; с драгоценными камнями четвертого порядка - более 5000 каратов; с драгоценными камнями органогенного образования - 5 килограммов или меньше; с полудрагоценными камнями первого порядка - 5000 каратов или меньше; с полудрагоценными камнями второго порядка - более 5000 каратов;
- в течение года, предшествующего плановому, имели 1 или 2 пункта продажи ювелирных и/или бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
Также Кабмин поручил проводить плановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства относительно осуществления хозяйственной деятельности с драгоценными металлами и камнями с такой периодичностью:
- с высокой степенью риска - не чаще чем 1 раз в год;
- со средней степенью риска - не чаще чем 1 раз в 3 года;
- с незначительной степенью риска - не чаще чем 1 раз в 5 лет.