Испания объявила Фирташа в розыск

НовостиПроисшествия    25.11.2016 - 12:49
Фото: Дмитрия Фирташа объявили в розыск
Фото: Дмитрия Фирташа объявили в розыск
НАБУ завершило досудебное следствие по растрате на заводе Фирташа в Запорожье Дмитрий Фирташ: Сегодня сказать, что мне очень необходим ОПЗ – это неправда

Фирташа подозревают в отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает DW.

Фирташа и двух украинских сообщников подозревают в отмывании крупных сумм денег.

Ордер на розыск в Барселоне и Марбельи выдали накануне. 24 ноября также задержали еще пять сообщников бизнсемена, которые непосредственно занимались отмыванием его капиталов. Один из задержанных - испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, задержанные создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме. Часть средств вкладывалась в недвижимость в Испании.

По словам источника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

Дело Фирташа рассматривают в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого - сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Вместе с ним арестовали еще 11 человек. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста, но остается под следствием.

В ходе обысков по делу Черновецкого следователи нашли документы, которые вывели их на Фирташа. Прокурор сомневается, что испанские правоохранители когда-либо заполучат бизнесмена.

Напомним, 24 ноября в Германии начался суд над чиновниками, которых подозревают в получении взяток от Фирташа.

Читайте в разделе

Порядка 650 тыс. жителей Мосула остались без воды

На Закарпатье пограничники задержали 6 нелегальных мигрантов

Правоохранители задержали двух боевиков в зоне АТО

On Top