Следователи Департамента Генеральной прокуратуры Украины установили, что деньги из "Тедис Украины" выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука. Об этом свидетельствует расследование программы "Наши деньги".
Так, по данным следствия, 2,5 млрд гривен, полученные "Тедисом" на папиросной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения десяти отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.
"Отдельные субъекты хозяйствования, на которые предоставлялась эта возвратная финансовая помощь, а затем направлялась дальше на оффшорные компании, - это фиктивные предприятия", - заявил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.
Указано, что среди таких компаний - "Северо-Восточная добывающая компания" ("СВДК"). Директором этой фирмы ранее работал юрист с орбиты Медведчука Никита Поз. Он также является совладельцем компании "Консул-Украина". Кроме того, данное предприятие указал в качестве своего места работы на момент избрания в Верховную Раду нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Тарас Козак.
Так, Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука. Он является миноритарным владельцем "Тедиса", из которого выводились средства на "Северо-Восточную добывающую компанию". К тому же парламентарий - бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в "Тедисе".
Отмечается, что Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Компанию на отечественный рынок привел Виктор Медведчук, но в "Тедис Украина" это утверждение опровергают.
Напомним, суд отказал монопольному дистрибьютору табачных изделий ООО "Тедис Украина" в отмене наложенного Антимонопольным комитетом Украины штрафа в размере 431 млн гривен.