ГНС в Донецкой обл. разоблачила конвертцентр с оборотом более 50 млн грн
В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 в. 205 УК Украины, сотрудниками УНМ ГНС в Донецкой области обнаружен и ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертированию безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к деятельности преступной группы причастны граждане Украины. Кроме того, установлено, что с целью сокрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличность для СПД реального сектора экономики, был создано и зарегистрирован ряд СПД с признаками фиктивности. Общий оборот проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов указанных предприятий за 2011 год составил более 50 млн грн.
"В результате проведения обысков изъяты печати СПД с признаками фиктивности, бухгалтерские документы и тому подобное На расчетных счетах предприятий в банковских учреждениях заблокировано более 2,5 млн грн", - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.
Напомним, в Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, операции которого составили больше 75 млн грн.