Налоговая милиция пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
"Как сообщил первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, налоговой милицией пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Как отмечается, клиентами центра были плательщики НДС из пяти регионов - Кировоград, Харьков, Николаев, Одеса и г. Никополь Днепропетровской области. Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности.
"Во время обысков по местам осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2,9 млн грн и 17,8 тыс. долларов США наличными, 54 печати, 5 печатей нерезидентов, 17 системных блоков компьютеров, бухгалтерские документы, 2 ключа доступа к клиент-банков, черновые записи. На счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 млн грн и 185 тыс. долларов США", - сообщили в ГФС.
Так, общий объем проконвертированных средств составляет 1 млрд грн. Проводятся дальнейшие следственные действия.
Напомним, ГФС предварительно консультировала отдельные компании для сохранения возмещения НДС.