Государственная фискальная служба Украины разоблачила махинации с кредитными средствами на 1,1 млрд грн в Винницкой обл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС Украины.
Сообщается, что ходе исследования финансово-экономической деятельности одного из предприятий Винницкой области установлено получение указанным предприятием банковского кредита на сумму свыше 1,1 млрд. грн.
"Во время следствия выяснилось, что в качестве залога, банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области. Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения указанных материалов в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ранее ГФС разоблачила межрегиональный конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.