ГФС ликвидировала конвертцентр в Днепропетровской области с оборотом более 230 млн гривен
Фото: ГФС ликвидировала очередной конвертцентр
Потери бюджета от деятельности центра составили около 45 млн гривен
Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертцентр с годовым оборотом вболее 230 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как сообщается, центр имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.
Организаторы "конверта" оформили на подставных лиц ряд фиктивных фирм с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из безналичной формы в наличные.
Со счетов этих фирм в банках снималась наличность, которую возвращали заказчику за вычетом процента за конвертацию.
Проведено 24 обыска в офисных помещениях и по месту жительства участников конвертационного центра, где изъято наличности в эквиваленте 1,3 млн гривен, печать предприятия, 7 банковских карточек, 33 единицы компьютерной техники, 10 мобильных телефонов, магнитные носители информации, документацию , что свидетельствует о незаконной деятельности и черновые записи.
Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен в Киеве.
