ЕС изменил правила противодействия финансированию терроризма

НовостиОбщество    14.05.2018 - 15:31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Планируется увеличение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска

Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, уточняется, что данная директива направлена на прекращение преступного финансирования без ущерба нормальному функционированию платежных систем. Принятое решение стало частью плана действий, запущенного после терактов в Европе в 2016 году.

"Эти новые правила отвечают потребностям повышенной безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных для террористов", - сказал Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Они дадут нам возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы", – добавил он.

Принятые изменения включают:

расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности собственности компаний и трестов;

урегулирование рисков, связанных с подписным карточками и виртуальными валютами;

сотрудничество подразделений финансовой разведки;

улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.

Напомним, как сообщалось ранее, еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении дезинформации и организации пропагандистской кампании в Европейском Союзе.

On Top