ЕС изменил правила противодействия финансированию терроризма
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Планируется увеличение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска
Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
В частности, уточняется, что данная директива направлена на прекращение преступного финансирования без ущерба нормальному функционированию платежных систем. Принятое решение стало частью плана действий, запущенного после терактов в Европе в 2016 году.
"Эти новые правила отвечают потребностям повышенной безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных для террористов", - сказал Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
"Они дадут нам возможность подорвать криминальные сети, не посягая на основные права и экономические свободы", – добавил он.
Принятые изменения включают:
расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности собственности компаний и трестов;
урегулирование рисков, связанных с подписным карточками и виртуальными валютами;
сотрудничество подразделений финансовой разведки;
улучшение проверок транзакций в странах с высокой степенью риска.
Напомним, как сообщалось ранее, еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении дезинформации и организации пропагандистской кампании в Европейском Союзе.
