ЄС змінив правила протидії фінансуванню тероризму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Планується збільшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику
Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це йдеться в сообщении Ради ЄС.
Зокрема, уточнюється, що ця директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Прийняте рішення стало частиною плану дій, запущеного після терактів в Європі в 2016 році.
"Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних для терористів", - сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.
"Вони дадуть нам можливість підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи", – додав він.
Прийняті зміни включають:
розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній і трестів;
врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та електронними валютами;
співпрацю підрозділів фінансової розвідки;
поліпшення перевірок транзакцій в країнах з високим ступенем ризику
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг обвиняет російський уряд у цілеспрямованому поширенні дезінформації та організації пропагандистської кампанії в Європейському Союзі.
