В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен

НовостиПроисшествия    30.09.2016 - 17:26
Фото: сотрудники СБУ провели обыски
Фото: сотрудники СБУ провели обыски

Сотрудниками центра были около двухсот предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли конвертационный центр в Днепре с оборотом в 600 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, преступники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые уменьшали налоговые платежи, незаконно формировали налоговый кредит и обналичивали средства. В 2015-2016 годах услугами центра воспользовались почти двести предпринимателей из разных регионов Украины.

Оперативники провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 150 тыс. долларов, 7 тыс. евро и 650 тыс. гривен. В ходе обысков также обнаружили бухгалтерию и печатки двадцати подставных фирм. СБУ проверяет счета фиктивных фирм.

печатисейф
 

Фото: имущество фигурантов дела

Напомним, ранее прокуратура ликвидировала конвертационный центр, который обслуживал предприятия на Донбассе.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
On Top