В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен
Фото: сотрудники СБУ провели обыски
Сотрудниками центра были около двухсот предпринимателей
Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли конвертационный центр в Днепре с оборотом в 600 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснили правоохранители, преступники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые уменьшали налоговые платежи, незаконно формировали налоговый кредит и обналичивали средства. В 2015-2016 годах услугами центра воспользовались почти двести предпринимателей из разных регионов Украины.
Оперативники провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 150 тыс. долларов, 7 тыс. евро и 650 тыс. гривен. В ходе обысков также обнаружили бухгалтерию и печатки двадцати подставных фирм. СБУ проверяет счета фиктивных фирм.
Фото: имущество фигурантов дела
Напомним, ранее прокуратура ликвидировала конвертационный центр, который обслуживал предприятия на Донбассе.
