Податкова міліція викрила два конвертцентри, через рахунки яких пройшло більше 640 млн грн

Нещодавно управлінням податкової міліції м. Києва було викрито одразу два потужних конвертаційні центри, за допомогою яких в готівку переводились значні суми грошових коштів. Протягом періоду діяльності загальний обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств, що входили до їх складу, перевищив 640 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДПС у м. Києві.

Діяльність обох злочинних синдикатів була подібною - безготівкові кошти через ланцюг транзитних підприємств перераховувались на банківські рахунки фіктивних фірм, з яких і знімались нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення. Проте в одному з випадків махінатори для того, щоб заплутати сліди та створити уявну господарську діяльність, в податковій звітності з податку на додану вартість безпідставно включали значні суми податкового кредиту по віртуальних операціях з великими мережами роздрібної торгівлі. Дані факти співробітниками податкової міліції було виявлено за допомогою оперативних заходів.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві в суд було направлено справу стосовно засновників конвертцентру, операції якого склали майже півмільярда гривень.