В Киеве налоговики в 2012 г. ликвидировали 15 конвертцентров с оборотом в 2,5 млрд грн
В Киеве в прошлом году работники налоговой милиции прекратили деятельность 15 конвертационных центров, оборот которых составил 2,5 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной налоговой службы в г. Киеве - начальник управления налоговой милиции Игорь Усик (на фото).
В состав этих конвертационных центров входило 125 фиктивных предприятий, сообщает пресс-служба ведомства. При отработке предприятий реального сектора экономики, которые были заказчиками подобных незаконных услуг, в бюджет было взыскано более 173 млн грн.
Кроме того, в прошлом году в Киеве было возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 - по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За прошлый год к уголовной ответственности в Киеве привлечено 10 лиц - организаторов конвертационных центров.
Читайте также: В Киеве налоговая милиция прекратила деятельность конвертцентра, оборот которого в 2012 г. составил 200 млн грн
Как отметил Усик, в первые дни января в Киеве был прекращена деятельность 2 конвертационных центров, через которые было проконвертировано более 310 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.
Схема центров достаточно традиционна - легальные коммерческие предприятия отмывали деньги под видом оплаты несуществующих товаров и услуг.
Отметим, типовой конвертационный центр, как правило, формируется при банке и включает в свой состав группу предприятий (от 10 до 30) различных форм собственности: от частных предприятий (ориентированы на работу "подешевле"), ООО ("средний класс", наиболее распространены) и до ЗАО ("посолиднее").
Читайте также: В Киеве прокуратура прекратила деятельность конвертационного центра, который в 2011-2012 гг. перевел в наличность 500 млн грн
При этом самыми распространенными видами услуг, предоставляемых конвертационными центрами, являются:
перевод безналичных средств в наличные;
перевод наличных средств в безналичные;
документарное обеспечение бартерных либо иных операций.
