В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, сделки которого составили более 75 млн грн

Налоговая милиция ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконной минимизацией налоговых обязательств и конвертацией денежных средств для предприятий сельскохозяйственного комплекса области и предприятий других регионов Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ГНС Украины в Днепропетровской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Сделки конвертационного центра составили более 75 млн грн. Были обнаружены и изъяты наличные средства в сумме 500 тыс. грн и 5,5 тыс. долл., 4 единицы оружия без разрешительных документов с патронами, компьютерная техника, печати и штампы предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

В банках Днепропетровской области наложены аресты на счета "транзитных" СПД конвертационного центра. На счетах заблокировано более 860 тыс. грн.

В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК Украины. Санкция по данной статье предусматривает штраф от 500 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет либо ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве был ликвидирован конвертцентр, который перевел на счета фиктивных фирм 2,5 млрд грн.