Порошенко подписал закон о предотвращении отмывания преступных доходов
Источник фото: Twitter Администрации Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается, закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Напомним, народные депутаты поддержали этот закон во втором чтении и в целом 14 октября 2014 г. За соответствующее решение проголосовали 232 нардепа при минимально необходимых 226 депутатов.
