В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр

Столичный УБОП ликвидировал конвертационный центр, в который входило более 50 фиктивных фирм, обналичивший более 20 миллионов гривен, передает Центр общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Эти фирмы злоумышленники создавали на протяжении двух лет и регистрировали в органах государственной власти.

Реквизиты созданных учреждений использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность через один из киевских коммерческих банков. Также там оформляли бестоварные операции с использованием поддельных ценных бумаг.

Во время проведения обысков в офисных и банковских помещениях сотрудники МВД изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельных документов, свыше 1000 бланков ценных бумаг, первичную и сводную бухгалтерскую документацию фиктивных предприятий.

Также обнаружили наличные средства на общую сумму свыше 20 миллионов гривен и 180 тысяч долларов.

На данный момент члены преступной группы задержаны, досудебное следствие продолжается.