Власника збанкрутілого банку "Фінанси та кредит", депутата Верховної Ради україни Костянтина Жеваго (за даними НБУ володіє 97,67% акцій банку) підозрюють у виведенні з банку 53,7 млн доларів. Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва від 31 жовтня 2017 року.
Згідно з матеріалами суду, Служба безпеки України в рамках розслідування однієї з кримінальних справ, встановили, що в 2012-2015 роках посадові особи банку "Фінанси та кредит" за попередньою змовою з власниками цього банку та посадовими особами та власниками кіпрської компанії Nasterno Commercial LTD заволоділи вказаною сумою коштів банку.
Зловмисники діяли за наступною схемою. Зазначені кошти були передані банком в заставу австрійському банку Meinl Bank AG в якості забезпечення під кредит, взятий Nasterno Commercial LTD.
При цьому, слідчі з'ясували, що ініціатором надання австрійським банком кредиту компанії Nasterno Commercial LTD були саме посадові особи банку "Фінанси та кредит".
Згодом кредит так і не був повернутий компанією, в результаті чого австрійський Meinl Bank 30 вересня 2015 року, коли "Фінанси і кредит" вже був визнаний неплатоспроможним (17 вересня 2015 року), списав з його кореспондентського рахунку суми заборгованості.
В якості аргументу на користь того, що в цих махінаціях причетний нардеп Жеваго, слідчі заявили, що підписання головою правління банку "Фінанси і кредит" договору застави з Meinl Bank, а також приховування їм зазначених договорів від бухгалтерії і подальші дії не могли відбуватися без відома безпосередніх власників банку.
Нагадаємо, в серпні в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) затримали колишнього топ-менеджера українського банку "Фінанси та кредит" Олега Шапкіна, якого розшукував Інтерпол за підозрою у привласненні та розтраті коштів.