ВР ухвалила законопроект щодо протидії легалізації доходів.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №3062 про прийняття за основу проекту закону України про внесення змін до закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". За відповідне рішення проголосували 345 депутатів з 425 присутніх у залі. Зазначеним проектом пропонується розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (ріелтерів), операторів поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деяких інших представників нефінансових професій. При цьому, покладення на цих суб'єктів обов'язків з проведення фінансового моніторингу потребуватиме одночасного розширення переліку державних органів, які здійснюють регулювання та нагляд за такими суб'єктами. Це міністерства юстиції, фінансів, економіки, транспорту та зв'язку. Для фінансових та нефінансових установ пропонується підсилити вимоги з роботи з клієнтами для максимально повного отримання інформації про них, про зміст їх діяльності, учасників, керівників та осіб, що одержують вигоду від діяльності клієнта. Також пропонується створити механізм зупинення операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідні зміни грунтуються не тільки на сорока рекомендаціях FATF, але й на конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, яка була ратифікована Верховною Радою 17 грудня 1997 р.