Співробітники податкової міліції Львівщини припинили діяльність двох потужних міжрегіональних конвертаційних центрів, через які протягом 2009-2010 рр. було конвертовано понад 500 млн грн. Діяльність центрів координувала група мешканців Львова та області, які створили низку фіктивних фірм, через розрахункові рахунки котрих здійснювалась конвертація безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській обл.
З метою належного функціонування розробленої схеми та ефективного проведення розрахунків, 2010 року організаторами конвертаційних центрів було відкрито рахунки у відомих банківських установах Львівщини та інших регіонів України, твердить пресова служба ДПА у Львівській обл.
Крім цього, вони надавали своїм клієнтам послуги з документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських оборудок. Готові документи кур'єри передавали замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому облікові з метою незаконного формування податкового кредиту, валових витрат, та заниження своїх податкових зобов'язань, що дало змогу низці фірм безпідставно мінімізувати свої податкові зобов'язання зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, твердить пресова служба ДПА у Львівській обл.
Послугами з конвертації грошових коштів (переведення безготівкових коштів у готівку та навпаки) та здійснення грошових переказів за кордон користувались реальні та транзитні підприємства Львівської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької областей та м. Києва.
На сьогоднішній день встановлено завдання державі збитків на суму понад 10 млн грн. Але перевірки підприємств-вигодонабувачів, що скористалися послугами конвертаторів, ще тривають.
Під час обшуків у конвертаторів виявлено та вилучено печатки та штампи транзитних і фіктивних суб'єктів підприємництва - близько 40 шт., документи, комп'ютерну техніку, носії електронної інформації, що використовувались у протиправній діяльності, пластикові картки для зняття готівки, а також готівкові кошти в сумі понад 1 млн гривень.
Організаторів афери затримано. Проводяться заходи з відшкодування завданих державі збитків. Вирішується питання про арешт майна фігурантів.