Влада США може оштрафувати HSBC на 1 млрд дол. за прорахунки у боротьбі з відмиванням грошей
Найбільший британський банк HSBC визнав свою провину за недостатні, на думку американських регуляторів, заходи по контролю за відмиванням коштів і боротьби з фінансуванням тероризму, повідомила The Financial Times. Прорахунки в операціях американського підрозділу можуть обійтися банку в 1 млрд дол. штрафу.
Керівництво британського банку HSBC 17 липня виступить перед комітетом розслідувань сенату США з питання недостатнього контролю за злочинними фінансовими потоками через свій бізнес. "У 2004-2010 рр. наші заходи по контролю за відмиванням коштів повинні були бути кращими і ефективнішими, і ми не змогли розібратися з неприйнятними діями", - цитує FT лист гендиректора британського банку Стюарта Гуллівера своїм співробітникам. "Правильно, що нас закликали до відповіді, і ми беремо на себе відповідальність розібратися з тим, що пішло не так", - сказано в ньому.
Розслідування відносно американського бізнесу HSBC ведеться вже кілька років. Ще в 2010 р. перевірка ФРС і Управління валютного контролю виявила, що в банку існує значна ймовірність відмивання коштів та фінансування тероризму". У 2006-2010 рр. головою ради директорів HSBC був чинний державний міністр торгівлі і інвестицій Великобританії Стівен Грін. До цього, в 2003-2006 рр., він обіймав посаду гендиректора британського банку.
Незважаючи на те, що претензії до HSBC з'явилися в американських регуляторів досить давно, детальної інформації про їх суть вкрай мало. У лютому цього року банк заявив, що йому можуть бути пред'явлені звинувачення в "операції, що стосуються іранських контрагентів", і визнав, що штрафи у зв'язку з відмиванням коштів можуть бути "значними". Голландський банк ING в цьому році заплатив американській владі 619 млн дол., щоб зняти з себе звинувачення в порушенні санкцій і роботі з компаніями Ірану і Куби. Аналітики вважають, що в разі HSBC сума виплат може виявитися навіть вище і досягти 1 млрд дол. Акції HSBC відреагували на повідомлення про можливий штраф зниженням на 2,4%.
HSBC має намір розповісти американським сенаторам, як він змінив моніторинг нелегальних фінансових потоків. Зокрема, в листі співробітникам Гуллівер зазначив, що банк подвоїв витрати на ці цілі з 200 млн в 2010 р. до 400 млн зараз. Крім того, HSBC прийняв на роботу колишнього чиновника Мінфіну США Стюарта Леві, який відповідав у відомстві як раз за питання, пов'язані з тероризмом. Зараз він працює директором HSBC з правових питань.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський банк Barclays може бути розділений на два підрозділи на фоні тиску з боку регуляторів.
