Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о новом подозрении украинскому олигарху и бывшему акционеру банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, а также экс-председателю правления банка и двум его заместителям. Их подозревают в выводе из банка 519 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как установило следствие, Жеваго в мае 2007 - октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.
Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке "Финансы и Кредит", сделанном в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.
Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.
Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.
Общий ущерб банка "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд гривен.
ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.
Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, в конце 2022 бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель.
Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх не явился на допрос в ДБР, сбежав за границу.
Речь идет об уголовном производстве по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.
При этом экстрадиции Жеваго Украина добиться пока не смогла. Суд Франции уже неоднократно отказывал в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого экс-нардепа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.