Найбільші хедж-фонди і ПІФи США - SAC Capital Advisors, Citadel, Janus Capital і Wellington Management - отримали приписи надати владі інформацію по своїх операціях, а також записи телефонних розмов та електронної переписки співробітників, повідомляє РБК daily.
Вимога надати документи надійшла до фондів на наступний день після того, як правоохоронні органи провели обшуки і виїмку документів в офісах трьох хедж-фондів: Level Global Investors, Diamondback Capital Management і Loch Capital Management.
За даними самих компаній, частина з яких вже заявила про свою готовність повністю співпрацювати зі слідством, представлені федеральною владою документи не свідчать про те, що будь-хто з їхніх співробітників підозрюється в порушенні закону.
У середу пізно ввечері стало відомо про першого офіційного звинуваченого у справі про інсайдерську торгівлю. Поліція заарештувала співробітника консалтингової компанії Primary Global Research Дона Чу. За версією слідства, під виглядом консалтингових послуг він насправді допомагав інвесторам знаходити співробітників компаній, що володіють закритою інформацією.