Валовий дохід підконтрольних конвертаторам підприємств за 2008-2011 рр. склав близько 240 млн грн, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.
За інформацією ДПСУ, на таку суму організатори конвертаційного центру надали послуги з мінімізації податків та протиправної конвертації грошових коштів легально діючим підприємствам.
У злочинній схемі використовувались 20 транзитних підприємств, які перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки 13 підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому безготівкові кошти переводились у готівку. Під час обшуків були вилучені первинні фінансово-господарські документи, що свідчать про протиправну діяльність, комп'ютерна техніка, банківські платіжні картки, печатки 15 суб'єктів господарської діяльності, кліше підписів службових осіб даних підприємств та паспорти їх керівників. Також вилучені готівкові кошти на суму 174,5 тис. грн.
За ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, порушено кримінальну справу.