У Запорізькій обл. працівники УБОЗ викрили конвертаційний центр.

У Запорізькій області працівниками управління з боротьби з організованою злочинністю було виявлено конвертаційний центр. При подальшому розслідуванні оперативники з'ясували, що до цього центру входила група осіб з ознаками організованості до складу якої входили п'ятеро мешканців м. Мелітополя, двоє з них раніше судимі. Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України. Вони протягом 2006-2007 рр. займалися створенням фіктивних суб'єктів господарської діяльності з метою конвертації грошових коштів, отриманих від комерційних структур України. Працівники УБОЗ встановили, що конвертація коштів проходила через фіктивні фірми і приватні підприємства шляхом проведення через бухгалтерію цих підприємств безтоварних операцій з використанням договорів. За попередніми підрахунками злочинці конвертували понад 10 млн грн. Один з учасників групи, був затриманий при передачі готівки в сумі 24 400 грн приватному підприємцю. Відносно фігурантів обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд. Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.358 КК України. Ведеться слідство. На вказану суму накладено арешт.