У Сумській обл. ліквідовано конвертаційний центр, який перевів в готівку 30 млн грн.

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській обл. присікли діяльність центру конвертації, який перевів в готівку 30 млн грн, укривши від держави близько 7 млн грн податків. Про це повідомила старший оперуповноважений штабу податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській обл. Наталія Шаповал, передає кореспондент РБК-Україна.

Співробітники податкової міліції отримали інформацію про те, що низка підприємств експортерів Конотопського району Сумської обл. для приховування прибутку і незаконного відшкодування ПДВ з бюджету підтримували зв'язок з міжрегіональним конвертаційним центром, що діяв на території Сумської і Полтавської обл. В результаті оперативники виявили підприємство в Конотопі, яке через фіктивну фірму в Кременчуці незаконно заявило до відшкодування з бюджету близько 100 тис. грн ПДВ.

Використовуючи документи цієї фірми і ще 8 спеціально створених суб'єктів господарювання, члени злочинної групи проводили незаконні операції з готівкою і надавали послуги в Полтавській, Харківській, Київській і Сумській обл. щодо мінімізації податків і незаконного формування податкового кредиту.

Слідчий відділ податкової міліції порушив кримінальну справу за цим фактом. Зараз проводяться заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків.