У Сімферополі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 13 млн грн.

В ході проведення оперативних заходів співробітниками податкової міліції ДПІ в м.Сімферополі спільно із співробітниками ГУ СБУ в АР Крим виявлена і зупинена діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з підприємств кримської столиці, повідомляє прес-група Управління податкової міліції ГНА в АР Крим.

Посадовці підприємства з метою ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах, здійснювали незаконне формування податкового кредиту за рахунок проведення безтоварних операцій, а також надавали дані послуги за грошову винагороду різним підприємствам АРК.

Конвертаційний центр переводив в готівку грошові кошти своїм клієнтам і забирав 5-6% від кожної операції у вигляді плати за свої послуги або ж за 1-2% здійснював подальший транзит безготівкових грошей. Обіг грошових коштів за час його діяльності склав більше 13 млн грн.

В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах) КК України.