У Луганській обл. ліквідований конвертаційний центр, який зловживав вексельними операціями.

У Луганській обл. ліквідований конвертаційний центр, який зловживав вексельними операціями, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
На підставі спільних матеріалів підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та податкової міліції ДПА в Луганській обл., з використанням матеріалів Держфінмоніторингу України, в рамках кримінальної справи (порушеної районною прокуратурою м.Луганська за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України) припинено діяльність конвертаційного центру.
Організатори конвертаційного центру здійснювали незаконне переведення безготівкових коштів у готівку. Легальні підприємства за нібито придбані товари та послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки п'яти "транзитних" суб'єктів господарювання. Після цього гроші перераховувались на банківські рахунки інших чотирьох суб'єктів господарської діяльності Києва та Луганська з ознаками фіктивності. Щоб надати вигляду правомірності вказаним операціям, у схемах конвертації використовувались векселі фіктивних суб'єктів господарської діяльності та підроблені векселі.
За період 2008-2009 рр. обіг коштів по рахунках суб'єктів господарської діяльності, що входили до складу конвертаційного центру, склав понад 40 млн грн.
Під час обшуків за місцем розташування офісу конвертаційного центру та помешкань його учасників вилучено: 248,5 тис. грн готівки. Також вилучено 16 печаток та штампів підприємств, первинні бухгалтерські та податкові документи підконтрольних підприємств, чекові книжки, комп'ютерна техніка, яка використовувалася для підробки векселів, з інформацією щодо руху цінних паперів, магнітні носії інформації та чорнові записи, що свідчать про противоправну діяльність вказаних осіб.