В Криму викрита діяльність конвертаційного центру з обігом 10 млн грн.

Співробітники відділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом Управління податкової міліції ДПА в АРК, викрили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з кримських підприємств, повідомляє прес-група ДПА в АРК. Різні суб'єкти підприємницької діяльності Криму і України переказували на рахунок конвертаційного центру безготівкові грошові кошти, які згодом поверталися їм вже у вигляді готівки за вирахуванням 4-7% від суми. "Загальний обіг по рахунку склав близько 10 млн грн, а незаконно переведено в готівку близько 6 млн грн", - підкреслили в прес-групі. В ході перевірки встановлено, що з метою здійснення фіктивного підприємництва і ухилення від сплати податків, підприємство було зареєстроване за грошову винагороду на одного з жителів Сімферополя. На рахунках фірм-клієнтів конвертаційного центру заблоковано більше 110 тис. грн, в ході перевірок донараховано до бюджету близько 2,5 млн грн. Порушена кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах).