У Криму ліквідований конвертаційний центр з обігом 60 млн грн.

В АРК у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва одного з товариств з обмеженою відповідальністю, співробітники податкової міліції Сімферопольського району спільно з працівниками СБУ в АР Крим припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з підприємств, зареєстрованих у м. Білогорськ. Фактично ж дане підприємство було розташовуване у кримській столиці. Згадане підприємство використовувалося фірмами-замовниками (з Києва, Вишгорода, Євпаторії) для переказу безготівкових коштів у готівку без використання банківських структур і мінімізації податкових платежів. Під час перевірки було встановлено, що центр здійснює реалізацію електронних ваучерів для поповнення рахунків мобільних телефонів різних операторів мобільного зв'язку. Дані ваучери підприємство купувало безпосередньо в представництвах операторів мобільного зв'язку, а також в крупних оптових фірмах. Оплата проводилася безготівковими коштами через розрахункові рахунки філій одного з банків м. Харків. Куплені за безготівкові кошти ваучери реалізовувалися фірмам-замовникам у Києві, Дніпропетровську і Сімферополі. Фактично ж картки поповнення мобільних рахунків продавалися через роздрібну мережу (60-70 об'єктів виносної торгівлі) на вулицях Сімферополя та інших міст Криму. Щоденна виручка від реалізації ваучерів з однією такої точки складала 2-3 тис. грн. Акумульовані наявні кошти поверталися керівникам підприємств замовників з вирахуванням 6-10 % комісійних за послуги з конвертації. У конвертаційному центрі офіційно працювало 14 осіб, а фактично працювало близько 60. Загальний обіг щодо рахунків конвертаційного центру склав близько 60 млн грн, а незаконно переведено в готівку - близько 15 млн грн. Під час проведених виїмок на об'єктах виносної торгівлі, що належали конвертаційному центру вилучено понад 3 тис. мобільних ваучерів на суму близько 84 тис. грн. На даний час вживаються заходи, спрямовні на встановлення повного кола учасників і замовників конвертаційного центру, порушення кримінальної справи за ст.212 КК України стосовно керівництва підприємства, встановлення майна і коштів, для погашення збитку, завданого державі.