У Києві ліквідовано конвертацій ний центр з обігом 2 млрд грн.

У Києві ліквідовано конвертацій ний центр з обігом 2 млрд грн. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар ГУБОЗ Олена Мельник. В результаті спецоперації співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з ГУБОЗ МВС України викрили у столиці потужний конвертаційний центр. Конвертцентр діяв майже 2 роки і через його рахунки пройшло понад 2 млрд грн. За даними оперативників, його послугами скористалося майже 300 державних та комерційних підприємств, в тому числі кілька відомих вузів, а також ЗМІ, зокрема низка телекомпаній. Під час операції, були затримані 3 організатори цього злочинного угруповання, один з них здійснював контроль надходження грошових коштів на рахунки фірм, задіяних у схемах, їх перерозподіл та одержання незаконно отриманих коштів з банківських установ Києва. За словами О.Мельник, зловмисники знімали грошові кошти в банку "Європейський". В ході проведення обшуків були вилучені документи незаконної фінансово-господарської діяльності, печатки, оргтехніку, а також майже 5 млн грн. готівкою. Голосіївським райвідділом внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.358 Кримінального кодексу України (підробка документів, штампів, печаток). Вирішується питання щодо порушення справ за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом).