В Херсонській обл. ліквідовано ОЗГ, яке займалось відмиванням коштів.

У Херсонській обл. співробітники СБУ спільно з працівниками ДПА України викрили та припинили діяльність злочинного угруповання, яке з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності здійснювало легалізацію незаконно отриманих коштів, повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що протягом 2008-2010 рр. від суб'єктів різних форм власності на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами надійшло понад 120 млн грн. Ці кошти знімалися через банк готівкою і переводилися в тіньовий обіг.

Співробітники СБУ затримали одного з членів злочинного угруповання на місці скоєння злочину при здійсненні ним конвертації.

У приміщенні, орендованому зловмисниками, виявлено та вилучено значну кількість сфальсифікованих документів і бланків бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт.

Після завершення відповідних процесуальних дій, буде порушена кримінальна справа.