У Херсонській обл. ліквідований конвертаційний центр.

У Херсонській обл. ліквідований конвертаційний центр, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України. Управлінням з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Херсонській обл. спільно з Управлінням податкової міліції ДПА та УСБУ області ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням "фіктивних" та "транзитних" підприємств. Встановлено, що діючі підприємства за нібито придбані товарно-матеріальні цінності перераховували грошові кошти на банківські рахунки "транзитних" та "фіктивних" підприємств і на рахунки приватних підприємств, які потім знімалися готівкою. За період діяльності конвертаційного центру з розрахункових рахунків підприємств з ознаками фіктивності було знято готівки близько 33 млн грн, а через приватних підприємців - 485,7 тис. грн. В офісі конвертаційного центру, установах банків та складських приміщеннях проведено обшуки та вилучено: бухгалтерську документацію підприємств, чисті бланки, 9 печаток "транзитних" та "фіктивних" суб'єктів підприємницької діяльності, а також заблоковано на банківських рахунках грошові кошти на суму 110 тис. грн. За цим фактом порушено кримінальну справу.