У Дніпропетровську ліквідований конвертаційний центр з обігом 70 млн грн.

Служба безпеки України у м. Дніпропетровську виявила та ліквідувала конвертаційний центр з обігом 70 млн грн, що діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов"язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це РБК-Україна повідомили у прес-центрі СБУ у Дніпропетровській області. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування порушеної справи 14 квітня ц.р. оперативно-слідчою групою, до якої увійшли співробітники СБУ та МВСУ, затримано двох організаторів конвертаційного центру, відбулися обшуки в офісі, інших приміщеннях та автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності. Під час обшуків виявлено та вилучено печатки, фінансову документацію, комп"ютерну техніку, за допомогою якої через систему "Клієнт-Банк" здійснювалося управління рахунками, готівку на загальну суму 1 млн грн, зняту зловмисниками безпосередньо перед обшуком з банківських рахунків фіктивних підприємств. Відповідно до отриманих санкцій суду в кількох банківських установах міста арештовано 18 рахунків фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 250 тис. грн. Встановлено, що за допомогою незаконного конвертаційного центру за три місяці ц.р. у тіньовий обіг переведено понад 70 млн грн.