У Житомирській обл. припинено діяльність конвертцентру, який мав власну товарну біржу та третейський суд
У Житомирській області припинено діяльність потужного "конвертаційного" центру, діяльність якого була спрямована на незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку з використанням рахунків "фіктивних" та "транзитних" підприємств, зареєстрованих у м. Києві, з подальшою легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Загальні обороти "конвертаційного" центру за два останні роки перевищили 2 млрд грн, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Центр замаскував свою діяльність під торговця цінними паперами. Для злочинної діяльності, крім звичайних механізмів (так званих "фіктивних" та "транзитних" фірм, зареєстрованих на підставних осіб) використовувався широкий спектр фінансових інструментів. Йдеться про операції з "технічними" акціями, облігаціями, векселями, інвестиційними сертифікатами. Встановлено також, що до проведення незаконних операцій з легалізації коштів залучалися торговці цінними паперами, підконтрольні фірми-нерезиденти, здійснювалися земельні оборудки.
До забезпечення та безпосереднього здійснення конвертації організаторами було залучено 5 банківських установ м. Києва, в тому числі в центральному офісі "конвертцентру" діяло відділення банку з одним працівником, яке обслуговувало лише підприємства, що входили до конвертаційного центру та забезпечувало анонімне розподілення готівки через банківські комірки та сейфи. Для проведення фінансових махінацій використовувалася також власна товарна біржа та третейський суд.
В результаті проведених обшуків вилучено понад 5 млн грн, 21 тис. дол., 1,6 тис. євро, більше 100 г золота, 26 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 22 кліше підписів, 2 печатки фірм-нерезидентів та ключі доступу до керування їх рахунками, а також понад 150 векселів підприємств з ознаками фіктивності на суму понад 100 млн грн. Вилучено також комп'ютерну техніку та документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Проведено арешт 32-х рахунків суб'єктів господарювання у 8-ми банківських установах м. Києва, що використовувались у злочинній діяльності шахраїв, на яких на даний час заблоковано кошти. Чотирьох організаторів злочинного синдикату затримано, триває слідство.
