У Запорізькій області викрито та припинено злочинну діяльність "конвертаційного" центру, через рахунки якого було незаконно проконвертовано 25 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України за фактом розтрати зерна, яке належить Аграрному фонду Міністерства аграрної політики України, посадовими особами одного з державних підприємств.
У ході реалізації оперативних матеріалів та проведення слідчих дій у рамках кримінальної справи затримано трьох осіб, причетних до конвертації коштів та задіяних у схемі ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій при закупівлі сільськогосподарської продукції. У злочинній схемі використовувались дев'ять суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.
З метою відшкодування завданих державі збитків зупинено видаткові операції та заблоковано кошти на розрахунковому рахунку одного з фіктивних підприємств, в розмірі 45 тис. грн. Також, проведеними заходами вилучено готівкові кошти на суму 165 тис. грн, що були призначені для подальшої передачі клієнтам протиправної схеми.