У Запоріжжі викрито конвертаційний центр, який протягом 2010-2011 р. отримав 86,8 млн грн доходів

У Запоріжжі виявлено товариство, яким фіктивно керувала померла особа. До такого способу прикриття своєї незаконної діяльності вдалися фіктивщики. Для проведення операцій з конвертації коштів злочинці зареєстрували товариство на померлу особу, яка, до речі, значилася і єдиним посадовцем підприємства. За два роки злочинної діяльності на банківський рахунок товариства надійшло 86,8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як з'ясувалося, фіктивщики допомагали незаконно формувати податковий кредит вигодонабувачам. Так, під час аналізу податкової звітності встановлено безпідставно сформований податковий кредит на суму майже 14,5 млн грн. В подальшому кошти, які акумулювалися на рахунку товариства, перераховувалися на рахунок іншого підприємства та знімалися готівкою.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Наразі податківці встановлюють осіб, які зареєстрували фіктивне підприємство та завдали велику матеріальну шкоду державі своєю протиправною діяльністю.